Новости

Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту

Если банк заподозрил мошенническую схему в операциях по банковской карте, он может ее заблокировать, рассказал агентству “Прайм” менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.

 

Как отметил эксперт, банк должен не только защищать своих клиентов от мошенников, но и выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег, то есть проверять, откуда деньги поступили и куда они отправляются. В последнем случае речь идет о довольно крупных операциях, в том числе и тех, которые проводят из сомнительных юрисдикций, например, из Египта или Чили.

 

Если по счету проводят большое количество переводов за короткий отрезок времени или часто снимают наличные, банк может заподозрить мошенничество, заключил Шевский.