С сегодняшнего дня в России ужесточается контроль за операциями с наличными деньгами. Как уточняет ОТР, вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Теперь Росфинмониторинг будет проверять любой почтовый перевод на сумму более ста тысяч рублей. Под контроль также попадает возврат денег со счетов операторов мобильной связи начиная с той же суммы. До сих пор этим каналом пользовались злоумышленники, чтобы не обращаться к банковской системе или почтовым переводам. Один человек пополнял баланс мобильного телефона на крупную сумму, а другой затем снимал эти деньги со счёта, оформляя возврат средств. Магазины и торговые точки теперь обязаны уведомлять надзорную службу о любой операции с наличными свыше шестисот тысяч рублей. Но сама операция автоматически блокироваться не будет.